Подозрительная активность (переводы между физлицами от 100 тыс в день или от 1 млн. Руб в мес), множество получателей-физлиц: более 10 в день или более 50 в месяц, многократное снятие наличных в течение короткого интервала времени, слишком быстрый перевод - менее 1 минуты между зачислением и списанием.

1. Оценить реальное финансовое положение предприятия
2. Контролировать работу компании и выявлять расхождения с прогнозами
3. Находить резервы
4. Определять выгодные и убыточные операции
5. Следить за соответствием деятельности нормам законодательства
6. Вовремя сдавать отчетность, соблюдая график

1. Определить ответственного за ведение бухгалтерского учета на предприятии.
2. Выбрать, на каком налоговом режиме вы будете работать.
3. Изучить налоговую отчетность вашего режима.
4. Разработать и утвердить учетную политику организации.
5. Утвердить рабочий план счетов.
6. Организовать учет первичных документов и отражение содержащихся в них сведений в регистрах бухгалтерского учёта.
Соблюдать сроки сдачи отчетности выбранной системы налогообложения и отчетов за работников.

1. Некорректный учёт доходов и расходов
2. Неверная оценка активов
3. Отсутствие контроля за налоговой отчетностью
4. Недостаточный внутренний аудит
Игнорирование обязательств

1. Никто не застрахован от ситуации, что организации нужно поменять систему налогообложения, например, были на УСН, но появился долгосрочный хороший клиент, но им подходит только плательщики НДС.
2. Доверие поставщиков. Многие поставщики, с которыми организации заключают долгосрочные договора на поставку товаров или еще что-то с отсрочкой платежа запрашивают у организации бухгалтерскую финансовую отчетность. И конечно, у них вызывают сомнения компании, которые не ведут учет.
3. Если в бизнесе несколько учредителей и например кто-то решил выйти, забрав свою долю. В этом случае ему нужно выплатить действительную стоимость доли, которая опять-таки определяется по стоимости чистых активов, а чистые активы определяются по данным бухгалтерского учёта. Поэтому, чтобы не было проблем и разногласий лучше вести учёт.
4. Бухучёт нужен прежде всего для того, чтобы видеть реальное положение дел в компании, получать достоверную информацию в любом разрезе, поддерживать порядок в делах, принимать взвешенные решения, экономить деньги и время.
5. Привлечение инвесторов. Данные бухучёта и отчетность им нужны для анализа инвестиционной привлекательности фирмы. Конечно, в первую очередь это нужно тем компаниям, которые идут в ногу со временем и которые думают о своём будущем.

1. Налог на добавленную стоимость (НДС)
2. Акцизы
3. Налог на доходы физ.лиц (НДФЛ)
4. Страховые взносы
5. Налог на прибыль (ИП)
6. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
7. Водный налог
8. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных ресурсов
9. Государственная пошлина
10. На дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
11. Региональные налоги: налог на имущество, налог на игорный бизнес, транспортный налог
12. Местные налоги: земельный налог, налог на имущество физ.лиц, торговый сбор
13. Спецрежимы: Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), упрощенная система налогообложения (УСН), патент (ПСН)

1. Несвоевременная сдача налоговой декларации, Минимальный штраф за несданную налоговую отчетность, в том числе, нулевую - 1000р. За отчетность по работникам штраф для ИП зависит от конкретной формы. Так, для ежемесячного отчета СЗВ-М сумма зависит от количества сотрудников - 500 рублей за одного человека.
2. Не пробили чек ККМ штраф за неприменение ККМ для ИП составляет (п.2 ст. 14.5 КоАП РФ): Размер штрафа за отсутствие онлайн-кассы зависит от непробитой выручки: для предпринимателя - от 25% до 50% суммы. Не менее 10.000р.
3. Неуплата налога. За неуплату налога в налоговом кодексе отвечают несколько статей, в зависимости от того, какие события привели к неуплате. Если к неуплате привело грубое нарушение правил учёта, то штрафы такие (п.3 ст. 120 НК РФ): 20% от суммы неуплаченного налога. Не менее 40.000р
4. Отсутствие налогового учёта. Бухучет предприниматели не ведут, но кроме бухгалтерского, есть и другой учёт- налоговый. К этому виду учёта относятся не только декларации, но и специальные книги учёта доходов и расходов, разработанные для всех режимов, кроме ЕНВД.
5. Несвоевременная сдача отчета в статистику. Статистика- самый запутанный с точки зрения отчетности орган. Нет четкого регламента, что кому сдавать, каждый год новый правила.
6. Несвоевременная регистрация как работодателя в ПФР и ФСС. Если ИП нанимает сотрудников, то в течение 30 календарных дней со дня заключения трудового договора нужно зарегистрироваться в фондах. Штраф за нарушение срока регистрации (ПФР - п. 1 ст. 27 закона 167- ФЗ; ФСС - п.1 ст.19 закона 125 - ФЗ): Если просрочка регистрации до 90 дней включительно - 5000р. Если регистрация просрочена более чем на 90 дней- 10.000р.